ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) তদন্তে পেয়েছে যে আটক হওয়া নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদার আমেরিকায় “ট্রেড বেজড মানি লন্ডারিং” এর মাধ্যমে তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার করেছেন।
সিআইডির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে নজরুল ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের ১৩০টি এলসি/বিক্রয় চুক্তির অধীনে নাসা গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ফিরোজা গার্মেন্টস লিমিটেডের নামে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে এই অর্থ আমেরিকায় পাচার করেছেন।
সিআইডি দাবি করেছে, নজরুল তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির মাধ্যমে অর্জন করেছেন এবং নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হলেও সেই অর্থ দেশে ফেরত আনেননি, যার মাধ্যমে সেই অর্থ পাচার হয়েছে।
সিআইডি আরও অভিযোগ পেয়েছে যে নজরুল তার মেয়ে আনিকা ইসলামের নামে যুক্তরাজ্যে (ইউকে) একটি বাড়ি কিনেছেন পাচার করা অর্থ দিয়ে।
সিআইডি’র প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নজরুল কর-মুক্ত বন্ড কাভারেজের আওতায় বিদেশ থেকে আমদানি করা কাঁচামাল দেশে খোলা বাজারে বিক্রি করে কোটির পর কোটি টাকার কর ফাঁকি দিয়েছেন।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে নজরুল নাসা গ্রুপের চারটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ২১,০০০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং রপ্তানি ও আমদানির আড়ালে কম এবং বেশি মূল্য দেখিয়ে দুবাই (ইউএই), যুক্তরাজ্য, কানাডা, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে শত শত কোটি টাকা পাচার করেছেন।
এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএবি) সভাপতি নজরুল ইসলাম মজুমদারকে মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে পুলিশ আটক করেছে।
